市公安局经济犯罪侦查支队二大队一中队中队长邱祝阁:斩断黑金锁链 守护财税平安

2019-12-05 18:02 半岛网阅读 (12884) 扫描到手机

半岛记者 孙桂东 通讯员 青公宣

为保护国家财税收入安全,他十年如一日与犯罪分子斗智斗勇,从纷繁杂乱的工商、税务、海关、银行等综合数据中发现犯罪线索、追踪犯罪轨迹,挖掘隐藏于正常经营假象背后的犯罪集团,成功斩断了一只只伸向国库的黑手。作为一名专业税侦民警,市公安局经济犯罪侦查支队二大队一中队中队长邱祝阁牢牢守护着国家和人民的“钱袋子”,在这个没有硝烟的战场上忠于职守、奋勇战斗。因工作突出,邱祝阁先后荣立二等功1次、三等功1次,被公安部、国税总局、海关总署、人民银行四部委评为全国“打虚打骗”先进个人。

携手兄弟地市  快打暴力虚开

近年来,不法分子以发放贷款、缴纳社保等手段,诱骗部分外地农民寻隙设立企业,在虚开发票获利后便弃之走逃,对国家、群众财产安全造成极大危害。

对此,邱祝阁根据暴力虚开犯罪分子流窜化、地域化、技术化的特点,运用科技手段最大限度获取网络、税控、资金及各类社会资源等多维数据,结合税务专业管理技术,快速锁定犯罪分子并将其绳之以法。为研判数据,邱祝阁经常在税务部门驻点工作,虚心向专业税务稽查干部学习,努力成为“财税通”。

2019年5月,通过分析犯罪分子行为特征,邱祝阁和战友们发现一条涉税犯罪的重要线索,随即报请省公安厅。在省公安厅的统一指挥下,青岛、滨州两地警方联合立案侦查,邱祝阁和战友们仅用时19天,便锁定使用他人身份证、租用社会车辆流窜于山东及河北多地的犯罪嫌疑人,顺线追踪一举打掉一个横跨北京、天津、河北、山东、甘肃等十余省市的暴力虚开团伙。为发现犯罪嫌疑人的车辆,邱祝阁多次驾车往返青岛至天津路段,进行实地侦查实验,掌握了犯罪嫌疑人车辆的行动轨迹,为全案突破奠定坚实基础。

该案的侦破,在源头打击、链条打击、网络打击、联合打击等方面堪称样板标杆。此案被选为经典案例代表青岛经侦参加山东省2019年经侦数据化实战大比武,获得财税领域预赛第一名的优异成绩。

立足办案基地  斩断骗税链条

青岛打击骗税犯罪办案基地是公安部确定的全国五个办案基地之一,承担侦办重、特大骗取国家出口退税案件任务。作为办案基地的一员,邱祝阁结合个人国际经济法专业毕业的基础以及较强的英语能力,先后自学了海商法、UCP600信用证规则、外贸实务等打击骗税领域犯罪的相关专业知识。魔高一尺道高一丈,对于出口业务,邱祝阁比骗税犯罪分子还要精通。

2018年,在侦办507骗取出口退税案中,邱祝阁从一条细微的异常报关单线索入手,积极协调海关、税务等部门争取信息数据支持,从“一柜多单”挖掘出一个涉案金额30余亿元的特大骗税案件,实施了对原料虚开、生产虚开、虚假出口、买单配货、钱庄配资等全犯罪链条的打击。该案中,邱祝阁和战友们成功抓获了以广东潮汕籍犯罪分子为首的专业骗税犯罪团伙近20人,及时中止退税近亿元,及时为国家挽回了经济损失。

为破获该案,邱祝阁和战友们奔赴广东、江苏、河南、甘肃、上海等十余个省市开展工作,出差150余天、行程上万公里,在外出差期间几乎每天都工作十小时以上,最多一次连续加班3个通宵。功夫不负有心人,该案在侦查取证工作中体现出较强的系统性、严谨性、完整性,受到公安部经侦局的认可,荣膺公安部贺电表彰。在2019年全国经侦系统培训班上,邱祝阁代表507专案组向全国同行讲授该案的侦办经验和取证标准。

据了解,办案基地除承担打击任务外,还担负着培训办案人员、开展线索孵化、研究办案规律的职能。在侦办507专案时,邱祝阁注重边工作、边培训,同参战民警结对子、带徒弟,通过数据实战、涉税侦查、合成作战等多个方面的系统培训指导,把一线民警培养成为具有情报导侦思维、税侦专业知识的情报员、侦查员。同时,邱祝阁还结合办案实践积极研究骗税犯罪规律特征,总结出“一柜多单、顶额报关”的基本规律,在发现骗税线索、打击骗税犯罪中发挥重要作用。

参加秋冬整治  震慑危化乱象

2019年9月,声势浩大的秋冬严打整治攻势在全市范围展开,作为经侦战线的骨干和专家,邱祝阁被派往平度主战场,参与虚开危化品发票案的侦办工作。

工作中,邱祝阁和专案组同事科学研判、精准发力,将2019年以来新成立的石油化工生产销售企业作为重点对象,会同税务部门对其经营状况进行全面排查。期间,邱祝阁发现注册于平度市的某石油化工有限公司在没有实际仓储、生产能力的情况下,供、销、存、产等诸多环节不符,出现如超库存销售危化品、销售需要完备安全生产条件下深加工的危化品等不合理经营情况,存在重大犯罪嫌疑。

在随之展开的全面调查中,针对案件主犯藏身外地、幕后指挥的特点,邱祝阁和专案组同事立即前往滨州、东营开展贴靠侦查。几名主要犯罪嫌疑人都有前科劣迹、具有极强的反侦查意识,他们用他人身份证租赁房屋,出行驾驶遮蔽车牌的汽车。经过连续十多天的全天候摸排、蹲守,警方终于勾画出该团伙10余名主要人员架构及藏身之处。在抓捕行动当天,为创造最好的全面抓捕时机,邱祝阁和同事驾车连续跟踪嫌疑人车辆9小时,确保犯罪嫌人全部落网。

据了解,该案涉案金额达7亿余元,案件的侦破极大警示和震慑了当地一批同类型企业,类似企业立即针对自身供、销、存、产等环节进行自查自纠。在随后的工作中邱祝阁和战友们发现,有多家于平度市刚刚成立的危化品企业,因得知本案侦破,在取得进项库存后没有试图再向外虚开发票,便弃下涉案企业仓皇出逃。邱祝阁和专案组全体参战民警被秋冬严打整治攻势前方指挥部通令嘉奖。

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(转自半岛+)
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